■ Вся Україна · Бізнес і гроші
t.me/FIU_Ukraine521 підписник · близько 5 постів на тиждень
Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та призначений для протидії… Канал по всій Україні. Рубрика «Бізнес і гроші», близько 5 постів на тиждень.
■
Піддони, напої та продуктові кошики «для проведення акції» — такими призначеннями платежів прикривали схему, через яку пройшло понад 100 млн грн. Ми виявили професійну мережу, яка надавала незаконні послуги з прихованої конвертації безготівкових коштів у готівку. До неї входили три компанії та…
133 переглядів
Відкрити пост у Telegramза публічними даними t.me
початок тексту, повністю — у Telegram
■
Дроблення бізнесу: понад 15 млрд грн через рахунки 3 тисяч ФОПів За десятками, а іноді й сотнями формально незалежних ФОПів часто стоїть один великий бізнес зі спільним управлінням, персоналом і контролем над грошима. Юридично це виглядає як багато малих підприємців, а фінансово це цілісна…
170 переглядів
Відкрити в Telegram: пост від 6 листопада, 13:47 →■
Схему організували троє людей. Вони залучили 11 осіб із близького оточення та 5 підконтрольних компаній. Кошти переказували між пов'язаними особами й фірмами як поворотну фінансову допомогу, плату за оренду й будівництво, а знімали як підприємницький дохід. Майже 86 млн грн оформили як поповнення…
206 переглядів
Відкрити в Telegram: пост від 5 листопада, 16:35 →■
На перший погляд це була звичайна закупівля. У 2024 році столичне комунальне теплопідприємство уклало контракт з іноземною компанією на 15 когенераційних установок майже за 26 млн євро. Усю суму перерахували за пів року. Поставки тривали з 2024 до 2026 року, але прибуло тільки 13 установок. Дві…
182 переглядів
Відкрити в Telegram: пост від 4 листопада, 16:23 →за даними t.me, перевірено 10 листопада 2026
«Держфінмоніторинг (FIU)» — невеликий канал рубрики «Бізнес і гроші» України: 521 підписник, №552 із 749 за індексом дня. Пише українською; останній пост — 9 листопада.
бізнес і гроші, по всій Україні
Вся Україна, бізнес і гроші
Канал про банкірів та банкстерів для всіх причетних. Щодо співробітництва – теж до нього.
Вся Україна, бізнес і гроші
👀 Дізнавайтесь про найцікавіші проєкти, події та можливості в Україні! CASES — це соціальна мережа та EdTech-платформа для креативних індустрій.
Вся Україна, бізнес і гроші
📄Висока якість 💼Пальне для бізнесу ☕️ Магазин та кава 🔋зарядка для електрокарів passlink.pro/mclaut
Вся Україна, бізнес і гроші
Ділимося цікавим та корисним зі світу інтернет-маркетингу. Статті, анонси заходів та найсвіжіші новини. Канал вакансій webPromoExperts
Вся Україна, бізнес і гроші
Головний український бізнес-журнал. Про найцікавіші економічні і фінансові новини України та світу. Покликання на канал
Вся Україна, бізнес і гроші
Розміщуємо вакансії з digital-сфери за донат 🇺🇦 А також тут ти можеш подивитися анкети кандидатів серед яких кукурудзяні учні та учасники Закритого клубу 🍿
Вся Україна, бізнес і гроші
Новини про останні події в політиці України, ключові українські економічні новини та основні події в Україні та світі.
Вся Україна, бізнес і гроші
Все про фондовий ринок. ➡️ Аналітика ➡️ IPO ➡️ Довгострокове інвестування в акції ➡️ Спекулятивні ідеї
Вся Україна, бізнес і гроші
бренди роблять — ми дивимось. by Paint Digital підтримка редакції — monobank
Вся Україна, бізнес і гроші
Академія affiliate-маркетингу та онлайн-професій Навчання → arbitrageup.net/?utm_source=tg_channel
